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交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。

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避免大额拆分转账、不与黑名单地址交互、使用实名认证的平台。在C2C交易时,严格遵守平台规则,不进行任何违规操作。
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聚币网的历史对币圈新人有什么警示
不要只看平台“老牌”的光环,要查清它的黑历史。一个多次收割用户的平台,无论包装得多华丽,最终都是为了割韭菜。
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